Theo Công an tỉnh Đồng Nai, khoảng đầu năm 2024, lực lượng trinh sát phát hiện nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC-Matrix Chain), lôi kéo nạn nhân trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo.
Mặc dù đồng tiền không giá trị, nhưng các đối tượng lừa đảo đã đưa thông tin tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng nhằm lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10 nghìn tỷ đồng. Thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền bắc, trung, nam.
 |
Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng tại Cơ quan điều tra. |
Sau khi xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá, ngày 19/5, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự và Công an nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đồng loạt bắt giữ các đối tượng giữ vai trò cầm đầu, gồm: Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1984); Bùi Thị Thanh Nga (sinh năm 1991, cả 2 cùng ngụ thành phố Hà Nội); Hồ Long Trí (sinh năm 1980, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh); Đinh Hữu Hay (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Bình Định) và Thân Văn Hiệp (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai).
Bước đầu, các nghi can khai nhận, khoảng tháng 2/2023, Hùng liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh qua Telegram thuê viết một phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên MTC-Matrix Chain trên nền tảng ví điện tử "SafePal" và B2B Smart trade, với giá 520 triệu đồng. Sau đó, Hùng bàn tính với Nga góp vốn 400 triệu đồng.
Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo một ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống MTC-Matrix Chain gọi là "ví thu phí nền tảng". Mỗi một người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tiền điện tử), tương đương khoảng 26 nghìn đồng, vào ví nền tảng, rồi Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại.
 |
Đối tượng Bùi Thị Thanh Nga khai nhận về hành vi phạm tội. |
Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các Leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC-Matrix Chain và chi phí sự kiện, 55% còn lại hai đối tượng trên rút ra để chi tiêu cá nhân.
Cùng với đó, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC-Matrix Chain lên sàn PancakeSwap, Hùng giữ lại 1 ví "SafePal" chứa khoảng 100 triệu đồng thực hiện can thiệp chương trình điều tiết giá trị nhằm kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt tiền người chơi nạp vào.
Ngoài ra, Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tại cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng mạng xã hội kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”.
 |
Lực lượng Ban Chuyên án khám xét thu giữ tang vật. |
Bằng các thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia, với hơn 138 nghìn tài khoản đăng ký, nạp số tiền hơn 394 triệu USDT, tương đương hơn 10 nghìn tỷ đồng.
Sau đó, Hùng và Nga sử dụng phần mềm ví điện tử "SafePal" tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên mình và Bùi Thị Thanh Hoa (em gái Nga) để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng", rồi chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán USDT tự do.
Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua nhà, chung cư, đất tại Hà Nội và nhiều tỉnh khác. Tất cả giấy tờ bất động sản đều giao cho Nga, bố và mẹ ruột của đối tượng này đứng tên.
Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra, làm rõ.
